Проверка контрагента бесплатно на зачестныйбизнес

Шаг 10 Узнать, прибыльный ли у контрагента бизнес

Посмотрите и покажите своему бухгалтеру данные бухгалтерской отчетности контрагента. В них вы увидите, что происходило с финансами компании за предыдущие годы: сколько заработали, сколько потеряли, ушли в минус или выбились в плюс.

Данные по отчетности ООО, ПАО, АО и даже некоммерческих организаций можно найти на сайтах и Федеральной службы государственной статистики. Прибыльное бухгалтерское прошлое — хороший знак.

В Центре раскрытия корпоративной информации можно посмотреть еще много всего интересного: связанных с компанией лиц, решения участников и даже эмиссионные документы.

Бухбаланс Мосэнерго. Тут с финансовым положением все хорошо

Сроки предоставления ИНН по запросу на сайте

Любая процедура занимает определённое время. Однако интерфейс официального сайта ФНС настроен таким образом, что система поиска ИНН или выписки из ЕГРЮЛ производится практически мгновенно, и тормозить её может только низкая скорость передачи данных на компьютере лица, которое запрашивает данные.

Обратите внимание! Но время от времени на сайте инспекции случаются профилактические работы, процедуры по перезапуску или чистке серверов либо обычные технические сбои. Такая ситуация происходит постоянно на каждом сайте, контент которого обновляется каждый день

В данном случае заявителю может быть предложено либо зайти на сайт и повторить процедуру позже, что обычно ограничивается несколькими минутами, либо оставить свои контактные данные в виде адреса электронной почты, куда будет незамедлительно выслана искомая информация сразу после возобновления работы портала.

ИНН – это универсальный код, прожить без которого невероятно сложно, если лицо участвует в активной жизни и развитии государства. Любые манипуляции на рынке финансовых и прочих услуг не могут совершаться без ИНН.

Каждому гражданину РФ следует незамедлительно получить данный код, который позволит по-настоящему качественно устроить свою жизнь, а налоговая проверка по ИНН позволит превращать оплату взысканий в пользу государства в стандартную гражданскую процедуру, как и во многих развитых странах, потому что очереди к окошку в здании ФНС, ставшие популярными в начале двухтысячных, постепенно уходят в прошлое.

Зачем проверять контрагентов

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность. Доверять нельзя ни обильной рекламе в интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам. Вот зачем проверять контрагентов по документам.

Вычислить тех, кто не выполнит обязательства. Мои клиенты часто рассказывают о недобросовестности партнеров. Салону красоты плохо сделали ремонт и пропали — потери составили треть от первоначальной суммы ремонта. Строителям заказчик три года не оплачивал выполненные работы — нужно было подавать в суд, но заказчик обанкротился.

Часто бывает, что покупатель принимает товар и не платит. Или наоборот: поставщик получает аванс и не отгружает товар. Проверка поможет решить, стоит ли сотрудничать с контрагентом, или есть риск, что он не выполнит свои обязательства.

Не работать с однодневками. Контрагент может оказаться фирмой-однодневкой, которая была создана неделю назад специально для того, чтобы взять с заказчиков авансы и исчезнуть. В этом случае вы потеряете только деньги, но это тоже неприятно.

Может оказаться так, что фирмы вообще не существует. Есть сайт, есть название и счет для перевода денег, но юридического лица нет, а за сайтом скрываются обманщики.

Вычислить мошенников. Ваш контрагент может совершать финансовые преступления, например, заниматься обналом или набирать незаконные кредиты. В таком случае правоохранительные органы будут проверять не только контрагента, но и вас как его партнера.

Избежать работы с банкротом. Вы можете связаться с фирмой, которая находится в состоянии банкротства. Если вы переведете такой фирме деньги, увидите вы их не скоро, если вообще увидите.

Любую сделку с банкротом, в том числе вашу, вправе оспорить в суде кредиторы. Чтобы получить деньги назад, нужно включаться в реестр кредиторов и ждать окончания процедуры банкротства, которая может длиться несколько лет.

Не иметь проблем с налоговой. Если налоговая посчитает, что вы недостаточно проверили добросовестность потенциального контрагента, вам могут отказать в налоговой выгоде. То есть вы не сможете заплатить меньше налогов — получить налоговый вычет или применить пониженную налоговую ставку.

Случай из жизни. После налоговой проверки одной компании доначислили налог на прибыль и НДС в размере 10 миллионов рублей. Штраф и пени вышли еще на 4 миллиона.

Причиной для этого стал один договор поставки. Налоговая сказала, что фирма не проявила должную осмотрительность при заключении договора: контрагент не мог вести реальную хозяйственную деятельность, не платил налоги и вообще существовал только на бумаге.

Пошли в суд, но он встал на сторону инспекции. Оказалось, что контрагент вообще был исключен из реестра юридических лиц.

В ходе проверки налоговая выяснила, что паспорта человека, подписавшего договор от имени контрагента, не существует, а подписи поддельные. Потом к этому делу подключились сотрудники полиции — началось настоящее веселье. Полиция искала непоставленный товар, генерального директора и подняла на уши всех партнеров нечестного контрагента, в том числе нашу несчастную компанию, которой в итоге пришлось доплатить налоги и уплатить штраф.

С 2017 года действует новая статья Налогового кодекса 54.1. Она напрямую запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налогов, если организация исказила факты своей деятельности. Но если факты отображены верно, цель сделки не налоговая выгода и договор был реально исполнен, то организация имеет право уменьшить налоговую базу или сумму налогов. Применять эту статью будут к выездным налоговым проверкам, которые были назначены после 19 августа 2017 года. Судебная практика по применению ст. 54.1 НК РФ в спорах с налоговой уже появилась.

Случай из жизни. Налоговая инспекция заинтересовалась сразу несколькими договорами поставки одной организации. И по факту проверки фирме доначислили налогов, штрафов и пеней на 39,5 млн рублей. Не согласившись с решением налоговой, организация подала в суд.

Первая инстанция встала на сторону налоговой, а вторая — согласилась с организацией. Третья инстанция сказала, что налоговая права и налоги придется доплатить.

Основанием для этого стало то, что реальность договоров с контрагентами была опровергнута налоговой.

Налоговая сослалась вот на что. Контрагенты отсутствовали по своим юридическим адресам, документы контрагентов подписаны не директорами, а сами директора отрицали свое руководство фирмами. А еще налоговая установила, что у проблемных контрагентов совпадают IP-адреса.

Суд с налоговой согласился и организации пришлось доплатить серьезную сумму.

Вот как проверить контрагента самостоятельно.

Интерпретация полученной информации

Специалисты компании «Контур Фокус» советуют делить информацию, полученную о контрагенте, на несколько групп. Во-первых, это объёмы деятельности организации на данный момент. Во-вторых, это существующие спорные моменты. И, в заключение, необходимо провести тщательный анализ возможных рисков. Стоит отметить, что финансовый вектор организации указывает на происходящее – рост либо стагнация.

Анализируя вышесказанное, становится понятно, что проверка благонадёжности потенциального партнёра  – дело трудоёмкое и достаточно сложное, особенно для начинающего предпринимателя.

Поэтому целесообразно воспользоваться услугами специализированного сервиса «Контур Фокус». Данный сервис моментально проверит вашего контрагента.

Преимущества сервиса

Поиск информации о той или иной компании производится на основании контактных данных руководителя, ИНН или любого другого параметра. Сервис позволяет получить все вышеописанные сведения в кратчайшие сроки в наглядно оформленном виде.

Карточка организации, которую выдаёт сервис, помимо описанных данных выдаёт информацию о характере упоминаний контрагента в глобальной сети. Помимо этого, пользователю становится доступным знание о характере отзывов о деятельности организации с просторов всемирной паутины.

Любой пользователь сервиса может наблюдать за деятельностью нескольких сотен компаний одновременно. При этом любые значимые изменения не останутся незамеченными, о них сразу станет известно. Пользователь моментально получит соответствующие уведомления. Сервис обладает возможностью гибкой пользовательской настройки. Можно регулировать критерии, по которым будет отслеживаться деятельность организации.

Несколько дополнительных моментов, на которые обратите внимание. Помимо основной онлайн проверки стоит лично посетить офис организации для оценки статуса компании своими глазами

Нужно удостовериться, что организация располагается по заявленному адресу. Поговорите с руководителем или представителем организации. Во время беседы можно не только решить какие-либо деловые вопросы, но и оценить личные качества руководителя. Осмотр офиса организации в некоторой степени позволяет сделать выводы о финансовом состоянии юридического лица. Данный факт важнен при принятии решения о возможности сотрудничества.

Как проверить контрагента

Избежать негативных последствий поможет только проверка контрагента. Если вы не хотите потом мотаться по судам, пытаясь получить назад от ненадежного поставщика свои деньги или доказывая налоговой свою невиновность, то следует проверить потенциального партнера с налоговой и финансовой точки зрения. Многие просто запрашивают у контрагента выписку из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП, если речь идет об ИП) и на этом успокаиваются. Да, выписка позволит получить основную информацию: дату регистрации в ЕГРЮЛ, основные реквизиты, юридический адрес, учредителей и т.д. Но этого мало. Какие же документы следует запросить у партнера и как его можно проверить самостоятельно?

Кроме указанных ниже способов, можете посмотреть видео, которое полностью описывает весь процесс проверки контрагентов и объясняет, зачем это нужно:

Итак, вот основные способы проверить потенциального контрагента:

Запрос пакета необходимых документов у самого контрагента для проверки

Что надо включить в запрашиваемый перечень? Конечно же, документы, которые позволят вам получить максимум официальной информации о возможном партнере. Примерный список может выглядеть так:

  • Копии учредительных документов (решение единственного участника или протокол собрания учредителей, действующий устав);
  • Свидетельство ОГРН / ИНН;
  • Выписка из ЕГРЮЛ (или ЕГРИП – для ИП) (чем свежее, тем лучше — желательно не старше месяца на текущую дату);
  • Решение/приказ о назначении гендиректора;
  • Доверенности на лиц, имеющих право подписи, и документы, подтверждающие правомочия лиц, которые могут действовать от имени юрлица без доверенности (при необходимости);
  • Карточка с образцами подписей гендиректора и главбуха (чтобы сверить подписи);
  • Годовая бухгалтерская отчетность (желательно за последние два года для анализа динамики финансового состояния), для ИП – копию декларации по используемому режиму уплаты налога;
  • Сведения о штатной численности работников;
  • Свежая справка из ФНС, подтверждающая отсутствие долгов перед бюджетом по уплате налогов/сборов/пеней/штрафов;
  • Дополнительные документы при необходимости (лицензия – если для работы требуется ее наличие, сведения об основных фондах – если их наличие является обязательным условием выполнения будущего контракта, отзывы и рекомендательные письма от партнеров – если они необходимы для принятия вами положительного решения о сотрудничестве и т.д.).

Конечно, список можно расширить. Но не забывайте о том, что некоторые документы могут быть коммерческой тайной, и контрагент откажется их вам предоставить – и это тоже нормально! У вас ведь тоже есть коммерческая тайна. Стандартный набор, включающий выписку из ЕГРЮЛ, свидетельства ОГРН/ИНН, бухотчетность и устав, предоставить могут все.

Личная встреча с контрагентом (посещение его офиса)

Документы – это одно, а личное общение – совсем другое. Переговоры или просто встреча с контрагентом – это стандартный шаг при налаживании новых связей. Заодно можно посмотреть офис, где размещается контрагент, оценить наличие сотрудников и общую атмосферу в офисе, составить, наконец, личное впечатление о будущем партнере.

Оценка деятельности потенциального партнера на основе отзывов других лиц

Этот способ включает в себя изучение отзывов о потенциальном контрагенте со стороны других его клиентов, имеющейся информации о нем в интернете, изучение его сайта. Например, у нормальной компании всегда есть сайт с актуальными контактными данными, которые тоже легко проверить – достаточно только набрать указанный номер телефона, да и поиск отзывов обычно не составляет труда.

Платные электронные сервисы

Для проверки контрагентов можно использовать платные сервисы, например «Контур Фокус».

Также для этих целей есть специализированные программы проверки, правда, для малого бизнеса их использование не будет экономически оправдано – затраты большие, а проверить надо лишь несколько юрлиц.

Запросы в различные государственные органы

В налоговой можно запросить выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и справку об отсутствии долгов по уплате налогов, в территориальных органах Росстата – годовую бухгалтерскую отчетность, в саморегулируемых организациях – информацию о наличии лицензии/разрешения/допуска для выполнения некоторых видов работ (если контрагент должен иметь такую лицензию и состоять в СРО). Этот способ получения сведений о контрагенте является также платным, чтобы получить необходимую информацию, вам придется сделать запрос и заплатить некоторую сумму.

Как выяснить ИНН юридического лица

Оплатить налоги по ИНН физического лица на сайте налоговой

Важно! В случае с юридическими лицами, ситуаций, когда идентификационный номер утерян, забыт или не получен, практически не бывает, так как постоянные взаиморасчёты между коммерческими фирмами при активном ведении бизнеса заставляют пользоваться им постоянно, и ни один платёж по безналу не может быть проведён без указания ИНН. Однако часто случаются ситуации, когда возникает необходимость проверить деятельность компании, с которой юрлицо собирается иметь договорные отношения

Данная операция необходима для выяснения долгов, случаев блокировки расчётного счёта, приостановления деятельности в связи с серьёзными нарушениями, арбитражными делами, проще говоря, общего показателя благонадёжности будущего контрагента

Однако часто случаются ситуации, когда возникает необходимость проверить деятельность компании, с которой юрлицо собирается иметь договорные отношения. Данная операция необходима для выяснения долгов, случаев блокировки расчётного счёта, приостановления деятельности в связи с серьёзными нарушениями, арбитражными делами, проще говоря, общего показателя благонадёжности будущего контрагента.

Неизвестные контрагенты

Обычно данные сведения представлены выпиской из ЕГРЮЛ, которая представляет собой полную информацию о дате и месте регистрации юрлица, сведения об учредителях, уставном капитале, расчётном счёте. Также здесь можно увидеть сведения о гендиректоре организации, а также перечень видов деятельности, к которым допущено предприятие, и, разумеется, в выписке представлены ИНН как самого общества, так и учредителей, и генерального директора. Справка ЮГРЛ особенно эффективна, когда предприятие заявляет о своих возможностях, а коды ОКВЭД говорят об обратном.

Выписка может быть заказана платным образом на многих коммерческих порталах в сети интернет, и многие компании по незнанию платят деньги за получение, в принципе, открытой информации, находящейся в широком доступе. Однако, если перейти на одну из страниц официального сайта ИФНС по ссылке, в открывшемся окне можно получить все интересующие о будущем контрагенте сведения для принятия решения – стоит ли с ним сотрудничать и иметь партнёрские отношения или же нет.

Получение сведений о ЕГРН возможно тремя основными путями, в зависимости от того, какими данными располагает лицо, производящее поиск:

  • Возможно произвести поиск по ОГРН, так как регистрационный номер имеет каждое юрлицо, без которого невозможно получить остальные учредительные документы.
  • Непосредственно путём введения 10 цифр ИНН предприятия, которые также дают доступ ко всем открытым сведениям, так как данные являются уникальными.

  • Самый простой и распространённый способ – указать официальное название предприятия и принадлежность к региону, в котором была произведена регистрация. Единственная проблема для данного способа – это возможное наличие сразу нескольких организаций, чьи регистрационные данные совпадают между собой. Однако среди высветившегося перечня достаточно легко выбрать интересующего контрагента хотя бы по роду деятельности предприятия.

Таким образом компании проверяют друг друга, и именно из-за таких контрольных мероприятий сегодня крайне невыгодно вести деятельность, влекущую за собой правонарушения и суды, так как это сильно подрывает интерес к компании среди потенциальных партнёров. Поиск по ИНН налоговая инспекция ввела, в том числе и для повышения качества отношений между юридическими лицами

Все сведения предоставляются из единой федеральной базы данных, и неважно, где находится заявитель или проверяемая компания, так как поиск осуществляется единовременно по всей территории страны

Осуществление проверки компании по ИНН

Для того, чтобы правильно выполнить проверку компании или ИП по той или иной базе данных, будет достаточно лишь указания точного ИНН, ОГРН или ОГРИП.

Если вы располагаете временем и можете самостоятельно осуществлять проверку, то для этого есть специальные источники, где делается это, как в платном, так и бесплатном порядке. Они являются официальными, но к их выбору нужно подходить всё равно максимально ответственно.

Если же времени на эти кропотливые, длительные поиски у вас совсем нет, проверка компании по ИНН может быть доверена специализированной организации, как nalog.io, где будут все сведения по официальным данным ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестрам ФНС, судебным органам и т.д. по конкретной фирме и ИП. Для получения этих сведений, вам нужно будет ввести сам ИНН или ОГРН. Всё просто.

Еще сервисы для проверки контрагента

Федеральная служба судебных приставов – на сервисе можно проверить, не открыто ли в отношении партнера исполнительное производство.

МВД РФ – на сервисе можно проверить действительны ли паспортные данные гендиректора юрлица или ИП или вам дали неверную информацию.

ВАС РФ – здесь можно найти информацию по судебным делам, в которых участвует контрагент.

Реестр недобросовестных поставщиков – по реестру вы можете посмотреть, относится ли контрагент к числу недобросовестных поставщиков по государственным/муниципальным контрактам.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц – можно узнать сведения об ОКВЭД, чистых активах, уставном капитале и отсутствии процедуры банкротства контрагента.

БЕСПЛАТНАЯ проверка – “Открытые сервисы”

  Практически все основные параметры проверки контрагента можно найти в открытых источниках информации. Единственный минус такой проверки, на сбор и анализ информации потребуется довольно продолжительное время.

Проверка партнёра на официальном портале ФНС России

Конечно, львиная доля информации налогового и иного характера, касающегося деятельности компании, не находится в открытом доступе. Тем не менее перечень данных, доступных для ознакомления, постоянно расширяется. В последнее время на официальном сайте налоговой службы стало доступно много новой информации о деятельности любой организации. Появилась возможность оценить финансовый баланс компании за прошедший год. Также стала доступна усреднённая численность работников организации. Можно уточнить информацию о внесённых налоговых платежах и имеющихся просроченных задолженностях. Всю информацию можно получить бесплатно онлайн.

Реестр неблагонадёжных поставщиков

Федеральная антимонопольная служба составила Единый федеральный реестр неблагонадёжных поставщиков. Данная информация круглосуточно доступна в сети в любой момент.

Картотека арбитражных решений

На данный момент в картотеке находится свыше 15 миллионов арбитражных дел. Простая форма для поиска позволяет в рекордно короткий срок получить всю имеющуюся на компанию информацию из данной картотеки. При этом информационная карточка, которая появляется после обработки поискового запроса, содержит информацию о субъектах дела, самом процессе и его итогах.

Банк исполнительных производств

Интерактивный сервис Федеральной службы судебных приставов позволяет получить информацию об имеющихся задолженностях контрагента, которые были подтверждены в суде. Доступна сумма задолженности, ёё причина и степень погашения.

Единый федеральный реестр позволяет ознакомиться с важными фактами деятельности компании, в том числе с её взаимоотношениями с другими участниками рынка. Для поиска проверяемого контрагента необходимо заполнить достаточно простую поисковую форму. Поиск можно производить по контактным данным, индивидуальному номеру налогоплательщика и т. д.

Реестр действующих лицензий

Если предполагаемый партнёр занимается лицензируемым видом работ, то нелишним будет проверить действительность лицензии компании на осуществление профильного вида деятельности. Это тоже можно сделать в режиме онлайн.

Департамент природопользования располагает информацией о лицензировании деятельности, связанной с обращением опасных отходов. Надзорная организация в сфере связи лицензирует организации, занимающиеся передачей и распространением информации. Другими сферами также занимаются соответствующие ведомства. Сделать запрос можно на их официальных порталах.

Проверка паспорта на действительность

База данных Министерства внутренних дел России всегда актуальна, так как происходит её постоянное обновление. Этот информационный ресурс позволяет произвести проверку паспорта руководителя , потенциального контрагента или индивидуального предпринимателя, с которым предполагается сотрудничать.

Недействительность документа, удостоверяющего личность, может говорить о высоком риске мошеннических действий со стороны контрагента. С таким партнёром лучше не иметь каких-либо деловых контактов.

Государственные контракты

Если потенциальный партнёр регулярно заключает с государственными органами контракты на поставку товаров или оказание услуг, то такого контрагента можно считать благонадёжным. – С ним можно сотрудничать.

Реестр проверок

На официальном портале Генеральной прокуратуры России proverki.gov.ru всегда можно найти актуальную информацию об уже состоявшихся и планируемых официальных проверках любой организации. Простая поисковая форма позволяет быстро получить необходимую информацию.

Контрольные вопросы

Федеральная налоговая служба России рекомендует задать себе несколько простых вопросов, которые помогут оценить степень целесообразности сотрудничества с той или иной организацией. Вот эти вопросы:

  • Какого характера взаимоотношения объединяют вас и руководителя компании?
  • Знакомы ли вы с сотрудниками организации?
  • Имеется ли опыт делового взаимодействия с данным контрагентом?
  • Что было предпринято для проверки благонадёжности контрагента?

Подробнее об ИНН

Существует 3 вида идентификационных номеров для различных категорий налогоплательщиков:

ИНН для физических лиц представляет собой 12-значное число, включающее код региона, шифр налоговой инспекции, порядковый номер налогоплательщика и проверочный код. ИНН выдаётся каждому человеку вне зависимости от возраста, так как понадобиться может на любом этапе жизненного пути, в том числе и маленькому ребёнку (например, для оформления на него объекта жилой недвижимости).

Свидетельства ИНН физлица и юрлица

Тем не менее получение ИНН – процедура сугубо добровольная, так как навязывание её по закону является попиранием конституционных прав гражданина в связи с тем, что идентификация людей по номерам может противоречить идеологическим убеждениям граждан. Однако в процессе жизни 90% людей понимают, что без ИНН они не могут ни устроиться на хорошую работу, ни получить компенсацию и субсидии от государства. Поэтому по умолчанию принято, что ИНН – обязательная процедура в жизни каждого человека.

Подтверждение постановки на налоговый учёт физического лица осуществляется посредством получения свидетельства установленной формы, которое выдаётся единовременно в территориальных отделах налоговой инспекции в соответствии с местом постоянной регистрации и действует до конца жизни человека, не подвергаясь корректировкам.

ИНН для ИП (индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО и других) – сразу стоит подчеркнуть, что ни один гражданин РФ не сможет приобрести статус ИП без ИНН физического лица, что опять же доказывает необходимость последнего. Номер налогоплательщика для ИП или юрлиц присваивается одновременно с регистрацией, либо он может быть получен заранее. В отличие от номера для физлица, имеет 10 цифр вместо 12, так как компаний зарегистрировано значительно меньше, чем населения в РФ.

Регистрация ИНН на юрлицо и ИП выдаётся таким же налоговым органом по месту нахождения компании.

В отличие от физических лиц, номер налогоплательщика для компаний присваивается каждому юрлицу без каких-либо оговорок.

Поиск ИНН физлица на сайте ФНС

Поделитесь в социальных сетях:vKontakteFacebookTwitter
Напишите комментарий